Візуалізація зв'язків між учасниками та їх ролі у шахрайстві з квартирою Подрєзова
Розслідування виявило мережу осіб, які, ймовірно, причетні до шахрайства з квартирою Подрєзова. Особливу тривогу викликає той факт, що багато хто з них має зв'язки з правоохоронними та судовими органами, що може пояснювати затягування розслідування та спірні судові рішення.
Нижче представлена візуалізація зв'язків між учасниками схеми та їх роль у шахрайстві.
Дата народження: 11.06.1991
Посада: Колишній слідчий ГПУ
Роль у схемі: Передбачуваний ключовий організатор. На його ім'я видано підроблену доручення від імені Подрєзова.
Зв'язки: Син Ігоря Боршуляка та Світлани Грінчак, чоловік Наталії Боршуляк.
Посада: Працівник ГПУ, колишній прокурор Одеської області
Роль у схемі: Імовірно забезпечував адміністративний ресурс та захист схеми.
Зв'язки: Батько Олега Боршуляка, чоловік Світлани Грінчак.
Посада: Суддя Роздільнянського районного суду Одеської області
Роль у схемі: Імовірно забезпечувала захист у судовій системі.
Зв'язки: Мати Олега Боршуляка, дружина Ігоря Боршуляка.
Посада: Власник агентства нерухомості
Роль у схемі: Імовірно, забезпечувала інформацію про об'єкти нерухомості.
Зв'язки: Дружина Олега Боршуляка.
Посада: Приватний нотаріус (м. Харків)
Роль у схемі: Засвідчила підроблену доручення від імені Подрєзова на ім'я Боршуляка Олега.
Порушення: Посвідчення довіреності за явно підробленим паспортом з невірними даними та чужою фотографією.
Посада: Приватний нотаріус (м. Київ)
Роль у схемі: Посвідчив договір купівлі-продажу квартири від 09.06.2023.
Порушення: Посвідчення угоди з грубими порушеннями процедури, відсутність у нотаріальній справі копії ІПН продавця.
Дата народження: 14.06.1987
ІПН: 3194119084
Роль у схемі: Формальний покупець квартири.
Підозрювальні обставини: відсутність документів, що підтверджують оплату за квартиру; швидке отримання матеріалів поліцейського вилучення у нотаріуса.
Посада: Директор ТОВ «ОЦІНКА МАЙНА УКРАЇНА»
Роль у схемі: Забезпечив занижену оцінку квартири для угоди.
Підозрювальні обставини: Громадянин Таджикистану, компанія з ознаками фіктивності, сертифікат анульований, відкрито кримінальне провадження.
Посада: Адвокат, співвласник юридичної фірми "ЛЕГАЛ ЕДВАЙС"
Роль у схемі: Представляє інтереси покупця Красножони К.В. у суді.
Зв'язки: Бізнес-партнер колишнього працівника Генпрокуратури Рудого С.І.
Посада: Колишній працівник Генпрокуратури, співвласник юридичної фірми "ЛЕГАЛ ЕДВАЙС"
Роль у схемі: Імовірно, забезпечував зв'язки з правоохоронними органами.
Зв'язки: Бізнес-партнер адвоката Бондаренко П.В., колишній колега Боршуляка І.
Наявність у справі осіб з досвідом роботи у Генпрокуратурі (О. Боршуляк, І. Боршуляк, С. Рудий) та судовій системі (С. Грінчак) могла забезпечити:
На особливу увагу заслуговує підтверджений зв'язок між адвокатом покупця (Бондаренко П.В.) та колишнім працівником ГПУ (Рудий С.І.), які є бізнес-партнерами. Це вказує на можливе існування тісної мережі колишніх співробітників силових структур та афілійованих юристів, залучених у справу на різних сторонах.
Така мережа зв'язків посилює підозри у координації дій та використанні зв'язків для досягнення спільної мети – незаконного заволодіння квартирою Подрєзова.